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Como empresa responsable, Breder Suasso asegura que está en total cumplimiento con todos los estándares aplicables del negocio. Nos focalizamos en la construcción de relaciones personales y duraderas con nuestros clientes, y estamos orgullosos de nuestra capacidad para servir a cada cliente de acuerdo a sus necesidades y objetivos específicos. Además de construir excelentes relaciones con nuestros clientes, cumplimos con las leyes pertinentes contra el lavado de dinero para proteger los activos de nuestros clientes y ofrecerles servicios financieros de primer nivel.Para equilibrar este aspecto de cumplimiento y servicio, Breder Suasso requiere identificación notarial original o certificada y comprobante de domicilio para todas las cuentas corporativas. Nuestros requisitos estándar KYC para la apertura de cuenta incluyen lo siguiente:

Si la cuenta es abierta por una empresa:

  • Certificado de incorporación
  • Memorándum
  • Certificado de buena reputación si la empresa tiene más de 1 año
  • Nombramiento del director y accionistas
  • Registro de Directores y Miembros
  • Poder y escritura de fideicomiso (en el caso que corresponda)

Todos los documentos deben estar certificados por un escribano, un abogado o un banco. Si usted se ha calificado como presentador, puede certificar los documentos por su cuenta, por favor refiérase a este asunto en la página 8 del acuerdo adjunto.

Para todos los usufructuarios (o cuentas privadas):

  • Copia de pasaporte o identificación
  • Factura de servicios públicos menores a los 3 meses (como comprobante de domicilio)
  • Su último estado de cuenta bancaria
  • CV o antecedentes del cliente
  • Descripción del origen de los recursos

Breder Suasso puede pedirles a sus clientes la documentación anteriormente detallada para justificar ciertas transacciones financieras. En caso de solicitar dicha documentación, se espera que nos proporcione los correspondientes contratos, facturas u órdenes de compra. Nos reservamos el derecho a ponernos en contacto con las partes vinculadas a dichas operaciones para verificar su legitimidad.

Breder Suasso notifica a los titulares de las cuentas todos los débitos de las mismas a través de correo electrónico. En ocasiones, también podemos llamar al número de contacto suministrado para verificar quien está utilizando el sistema / cuenta. Esto requiere que seamos notificados en caso de que los datos de contacto cambien.

El objetivo de Breder Suasso es mantener intachable nuestra institución, y agradecemos la cooperación de nuestros clientes para cumplir con toda la legislación correspondiente.